各公司黨委（黨總支、黨支部），集團公司各黨支部：

現將《安徽省旅游集團關(guān)于落實(shí)“三重一大”制度的實(shí)施辦法》印發(fā)給你們。請結合本單位實(shí)際，認真貫徹落實(shí)。

 

 

2009年5月29日　　

安徽省旅游集團關(guān)于落實(shí)“三重一大”

制度的實(shí)施辦法

 

 

為貫徹落實(shí)省國資委關(guān)于“重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額資金的使用，必須經(jīng)集體討論做出決定”決策程序的要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三重一大”制度），推動(dòng)集團公司領(lǐng)導班子民主集中制管理、規范決策程序，提高科學(xué)決策水平，為集團公司管理工作健康穩定有序發(fā)展提供制度保證，結合集團公司管理工作實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

一、“三重一大”事項的主要內容

（一）重大事項決策

凡涉及集團公司經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)改革、發(fā)展規劃、穩定工作和關(guān)系全體員工切身利益等重大問(wèn)題，均屬于重大事項的范圍，主要內容包括：

1、黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策，上級有關(guān)會(huì )議和文件精神的貫徹和落實(shí)；

2、黨的建設、社會(huì )主義精神文明建設和思想政治工作的重大問(wèn)題；

3、集團公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(cháng)期發(fā)展規劃等重大**的制定和調整；

4、資產(chǎn)損失核銷(xiāo)、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變動(dòng)、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等；

5、集團公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、年度工作報告，財務(wù)預算、決算方案等制訂；

6、改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更公司，投資參股、重大收購、國有產(chǎn)權轉讓等重大資本運營(yíng)事項；

7、員工隊伍建設、黨風(fēng)廉政建設工作中的重大問(wèn)題；

8、集團公司機構設置和人員調整；

9、涉及集團公司的規章制度的制定、修改和廢除；

10、向上級推薦各種榮譽(yù)稱(chēng)號和集團公司各種榮譽(yù)稱(chēng)號的授予和獎懲事項；

11、工資、獎金、福利待遇等涉及員工切身利益的重大事項；

12、重大人身傷亡、責任事故、突發(fā)事件的處理；

13、對外合作和交流事項；

14、集團公司無(wú)形資產(chǎn)的授權使用；

15、集團公司領(lǐng)導班子認為應當集體研究決定的其他重要問(wèn)題。

（二）重要人事任免

1、集團公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任免和調整；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表（包括委派高級經(jīng)營(yíng)管理人員），推薦董事會(huì )、監事會(huì )成員；

3、集團公司后備人才的推薦；

4、涉及集團公司本部中層管理人員以及所屬子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的重要獎懲；

5、集團公司本部專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任。

（三）重要項目安排

1、集團公司直接投資運作的項目（公司）；

2、集團公司100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）大宗物資采購；

3、預算外追加投資、固定資產(chǎn)購置等在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的支出；

4、對外合資、合作的在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）重大項目；

5、應當向省國資委報告的重大投資管理事項。

（四）大額資金的使用

1、集團公司年度經(jīng)費的預決算；

2、單項支出在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的資金款項；

3、大額資金的融資、擔保等每筆10萬(wàn)以上（含10萬(wàn)元）；

4、10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的非生產(chǎn)性資金使用以及重大捐贈、贊助；

5、財務(wù)預算中未列出具體項目、或不可預見(jiàn)的臨時(shí)性特殊支出、大額機動(dòng)資金（10萬(wàn)元以上）使用。

二、集體決策的機制和程序

（一）集體決策機制和分工

集團公司實(shí)行總經(jīng)理負責制，全面負責集團公司的經(jīng)營(yíng)管理工作和其他行政管理工作。對事關(guān)集團公司改革重組、制度建設、人事任免等方面的重大問(wèn)題，通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )討論決定。

（二）參與集體決策的范圍

出席總經(jīng)理辦公會(huì )的為經(jīng)營(yíng)班子成員。出席黨政聯(lián)席會(huì )的為集團公司黨委委員、集團公司經(jīng)營(yíng)班子成員。根據工作需要，由總經(jīng)理或黨委書(shū)記確定有關(guān)部門(mén)或公司的負責人在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì )議。

（三）民主決策程序

1、有關(guān)“三重一大”的事項，在廣泛調查研究，充分聽(tīng)取意見(jiàn)的基礎上，提交總經(jīng)理辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )研究；

2、職代會(huì )報告在征求集團公司部門(mén)負責人及二級公司經(jīng)營(yíng)班子成員意見(jiàn)的基礎上，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )研究后，提交職代會(huì )審議；

3、集團公司本部中層管理人員及子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任免、調整與續聘，在黨政聯(lián)席會(huì )議決策之前，要嚴格按照《安徽省旅游集團有限公司人力資源管理辦法》（皖旅[2007]129號）中的規定程序執行。

三、集體決策機構議事規則

（一）認真貫徹民主集中制原則，嚴格按照總經(jīng)理辦公會(huì )、黨政聯(lián)席會(huì )議事規則，充分聽(tīng)取與會(huì )人員意見(jiàn)，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。

（二）凡需總經(jīng)理辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )議決策的事項，任何人不得以任何其他形式替代。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )議出席人數達到或超過(guò)應出席人數的2/3，會(huì )議表決有效。如有重大議題或重要人事任免，出席人數需達到或超過(guò)應出席人數的4/5，會(huì )議方可舉行。

（四）會(huì )議要嚴格按照預定議題進(jìn)行，一般不臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項。

（五）集體決策議決事項，采取表決制，一般應堅持少數服從多數的原則。出席會(huì )議的正式成員有表決權。會(huì )議表決事項，以贊成人數應超過(guò)到會(huì )人數的1/2為通過(guò)；重大議題或重要人事任免事項表決，以贊成人數超過(guò)應到會(huì )人數的2/3為通過(guò)。對表決事項有不同意見(jiàn)的，記錄在案且簽字認可。

（六）對總經(jīng)理辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )議已經(jīng)做出的決定，如執行中有異議需再次上會(huì )復議的，必須有1人動(dòng)議，并在會(huì )前征得2/3以上應出席會(huì )議人員的同意，否則不得復議。

（七）領(lǐng)導班子成員在討論與其本人及親屬有關(guān)的議題時(shí)，應主動(dòng)回避。

（八）研究決定“三重一大”事項，應根據監事會(huì )工作辦法和《公司章程》的規定，主動(dòng)邀請省國資委監事會(huì )參加，接受監事會(huì )的監督。

四、“三重一大”事項決策的實(shí)施

（一）分工組織實(shí)施

總經(jīng)理辦公會(huì )和黨政聯(lián)席會(huì )議決定的事項，按照集團領(lǐng)導班子成員分工和集團公司各部門(mén)的工作職責，明確落實(shí)責任，進(jìn)行組織實(shí)施，任何組織和個(gè)人不得擅自改變或拒絕執行。

（二）加強監督檢查

總經(jīng)理辦公會(huì )、黨政聯(lián)席會(huì )決定的事項，分別由集團公司綜合部和人力資源部負責督查督辦，并及時(shí)將落實(shí)情況向總經(jīng)理、黨委書(shū)記匯報，紀檢監察室根據職責權限對決策執行情況進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告，必要時(shí)可向總經(jīng)理或黨委書(shū)記提出工作建議。

五、責任追究

（一）凡屬下列情況給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失和嚴重影響的，要追究責任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執行或擅自改變集體決定的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策，事后又不通報的；

3、未向領(lǐng)導集體提供真實(shí)情況而造成錯誤決定的責任人；

4、執行決策后發(fā)現可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；

5、其他因違反本實(shí)施辦法和集團相關(guān)制度規定而造成失誤的。

（二）責任追究主要依據本人職責范圍，明確集體責任、個(gè)人責任或直接領(lǐng)導、主要領(lǐng)導責任。

（三）因外泄尚未正式公布的會(huì )議決策和需保密的會(huì )議內容，給企業(yè)、職工造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實(shí)、性質(zhì)、情節承擔相應責任，并依法依紀予以追究。

六、附則

（一）“三重一大”事項決策的情況，包括決策參與人、決策事項、決策過(guò)程、決策結論等，要以會(huì )議通知、記錄、紀要、決定等形式留下文字性資料，并存檔備查。

（二）本實(shí)施辦法由集團公司紀檢監察室負責解釋。

（三）本實(shí)施辦法自發(fā)布之日起執行。